money laundering là gì - Nghĩa của từ money laundering

money laundering có nghĩa là

(n.) Quá trình che giấu nguồn thu nhập bất hợp pháp bằng cách xử lý nó thông qua một thực thể doanh thu lớn, người lấy phí bảo hiểm từ nó, và sau đó nhận được thu nhập từ thực thể đó để tránh nghi ngờ.

Định nghĩa này đã phát triển để bao gồm bất kỳ hình thức che giấu thu nhập (hoặc nguồn thu nhập) bất kỳ vì lợi ích của việc tránh thuế, mặc dù vấn đề được đặt ra bởi các tuyên bố 'Cover-All' không cụ thể có nghĩa là nó mở cho các lỗ hổng vì màu xám rộng lớn khu vực.

Rửa tiền đã được thực hành cho hơn 6000 năm, nhưng thuật ngữ này xuất phát từ kỷ nguyên cấm của lịch sử Mỹ.

Ví dụ

Nếu một công ty TNHH công khai phải trả phí giám đốc hoặc cổ tức thông qua việc mua xe đồ chơi trị giá 1 bảng mỗi người cho @ 50.000 bảng mỗi công ty nước ngoài (và liệt kê họ là xe thật) thuộc sở hữu của các trưởng / cổ đông tiếp nhận Họ nhận được tiền của họ với Thuế nhỏ, sẽ được bao phủ bởi định nghĩa mở rộng về rửa tiền.

money laundering có nghĩa là

1. Khi một nhóm tội phạm kiếm tiền từ vũ khí bất hợp pháp, buôn lậu, tội phạm, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, nhẫn mại dâm, tham lam, Giao dịch nội bộ, kế hoạch gian lận và gian lận máy tính ẩn làm cách họ kiếm được tiền của họ bằng cách ngụy trang các nguồn, thay đổi biểu mẫu hoặc di chuyển các quỹ đến một nơi mà họ ít có khả năng thu hút sự chú ý.
2. Khi bạn rửa quần và vẫn còn tiền bên trong chúng

Ví dụ

Nếu một công ty TNHH công khai phải trả phí giám đốc hoặc cổ tức thông qua việc mua xe đồ chơi trị giá 1 bảng mỗi người cho @ 50.000 bảng mỗi công ty nước ngoài (và liệt kê họ là xe thật) thuộc sở hữu của các trưởng / cổ đông tiếp nhận Họ nhận được tiền của họ với Thuế nhỏ, sẽ được bao phủ bởi định nghĩa mở rộng về rửa tiền.

money laundering có nghĩa là

1. Khi một nhóm tội phạm kiếm tiền từ vũ khí bất hợp pháp, buôn lậu, tội phạm, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, nhẫn mại dâm, tham lam, Giao dịch nội bộ, kế hoạch gian lận và gian lận máy tính ẩn làm cách họ kiếm được tiền của họ bằng cách ngụy trang các nguồn, thay đổi biểu mẫu hoặc di chuyển các quỹ đến một nơi mà họ ít có khả năng thu hút sự chú ý.
2. Khi bạn rửa quần và vẫn còn tiền bên trong chúng Rửa tiền được thực hiện trên thế giới quy mô

Ví dụ

Nếu một công ty TNHH công khai phải trả phí giám đốc hoặc cổ tức thông qua việc mua xe đồ chơi trị giá 1 bảng mỗi người cho @ 50.000 bảng mỗi công ty nước ngoài (và liệt kê họ là xe thật) thuộc sở hữu của các trưởng / cổ đông tiếp nhận Họ nhận được tiền của họ với Thuế nhỏ, sẽ được bao phủ bởi định nghĩa mở rộng về rửa tiền.

money laundering có nghĩa là

1. Khi một nhóm tội phạm kiếm tiền từ vũ khí bất hợp pháp, buôn lậu, tội phạm, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, nhẫn mại dâm, tham lam, Giao dịch nội bộ, kế hoạch gian lận và gian lận máy tính ẩn làm cách họ kiếm được tiền của họ bằng cách ngụy trang các nguồn, thay đổi biểu mẫu hoặc di chuyển các quỹ đến một nơi mà họ ít có khả năng thu hút sự chú ý.

Ví dụ

Nếu một công ty TNHH công khai phải trả phí giám đốc hoặc cổ tức thông qua việc mua xe đồ chơi trị giá 1 bảng mỗi người cho @ 50.000 bảng mỗi công ty nước ngoài (và liệt kê họ là xe thật) thuộc sở hữu của các trưởng / cổ đông tiếp nhận Họ nhận được tiền của họ với Thuế nhỏ, sẽ được bao phủ bởi định nghĩa mở rộng về rửa tiền.

money laundering có nghĩa là

1. Khi một nhóm tội phạm kiếm tiền từ vũ khí bất hợp pháp, buôn lậu, tội phạm, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, nhẫn mại dâm, tham lam, Giao dịch nội bộ, kế hoạch gian lận và gian lận máy tính ẩn làm cách họ kiếm được tiền của họ bằng cách ngụy trang các nguồn, thay đổi biểu mẫu hoặc di chuyển các quỹ đến một nơi mà họ ít có khả năng thu hút sự chú ý.

Ví dụ

2. Khi bạn rửa quần và vẫn còn tiền bên trong chúng

money laundering có nghĩa là

Rửa tiền được thực hiện trên thế giới quy mô

Ví dụ

Một cái gì đó bạn không may không thể học cách làm bằng cách nhìn nó trong Từ điển.

money laundering có nghĩa là

A criminal conduct, for which offender can get a sentence in pound me in the ass prison

Ví dụ

Nếu bạn đến đây, chỉ cần chuyển mình sang cảnh sát và nói với họ nơi bạn có tất cả tiền. Nó có lẽ là tốt hơn.

money laundering có nghĩa là

Tôi đã nhận được nó, chúng ta sẽ chỉ giặt tiền! Junkie anh em họ của tôi đã từng bị rửa tiền mọi lúc.

Ví dụ

Khi bạn rửa quần áo của bạn và quên có tiền trong túi.