Phạm sào nam là ai

Lật tẩy

Phan Sào Nam, nhân vật dậy sóng dư luận trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua game cờ bạc Rikvip/Tip.Club bị kết án 5 năm tù về các tội “Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền”. Ngoài ra, ông Nam còn bị buộc thi hành án số tiền 1.475 tỷ đồng.

Không chỉ khiến tướng Phan Văn Vĩnh [cựu Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát] và Nguyễn Thanh Hoá [cựu Thiếu tướng, Cục trưởng C50 – Bộ Công an] lĩnh án, ông trùm cờ bạc còn tiếp tục khiến một loạt cán bộ lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ “ngã ngựa” vì tạo điều kiện cho nhân vật này được tha tù trước hạn 22 tháng trái quy định.

Ngày 6/2/2021, ông Phan Sào Nam được tha tù. Nhưng sau đó, vụ việc bị Vụ 8 – Viện KSND Tối cao phát hiện. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, 14/4/2021, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị các quyết định giảm án cho Phan Sào Nam.

Cơ quan chức năng đã lật tẩy “thành tích lập công” của Phan Sào Nam dẫn đến việc được giảm án. Kết quả xác minh tại Trại tạm giam và Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy, trong quá trình bị giam giữ, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên về nước đầu thú [Kiên là đồng phạm của Nam trong việc tổ chức đường dây đánh bạc và bỏ trốn sang Philippines - PV]. Ngoài ra, điều tra viên và cán bộ điều tra không biết Phan Sào Nam tác động đến gia đình Lê Văn Kiên như thế nào.

Tài liệu xác minh của cơ quan tố tụng thể hiện, Phan Sào Nam không tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra. Cụ thể, Nam không đồng ý, không tự nguyện khấu trừ 5,3 triệu USD tại ngân hàng DBS Singapore để thi hành phần nghĩa vụ trên 155 tỷ đồng còn lại theo quyết định của bản án. Ngoài tài sản cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu Nam truy nộp, tại thời điểm đó, Nam còn hơn 253.000 SGD tại Ngân hàng DBS Singapore nhưng không khai báo, không tự nguyện khấu trừ.

Đáng chú ý, khi xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam, Trại giam Quảng Ninh còn căn cứ vào đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn của bà Phan Thu Nga [mẹ của Nam]. Tuy nhiên, kết quả xác minh tại UBND phường Đa Kao, quận 1, TPHCM cho thấy, gia đình Nam không thuộc trường hợp có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Liên quan đến vụ việc giảm chấp hành hình phạt tù cho Phan Sào Nam, ngoài việc xử lý 9 tập thể, 29 cá nhân có liên quan, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi.

Đến ngày 9/9/2021, UBKT Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật với Ban cán sự Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, một số ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện. Trong đó, ông Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật cảnh cáo.

Còn tại Phú Thọ, ngày 25/11/2021, UBKT Tỉnh ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra và Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ do liên quan vụ án Phan Sào Nam.

Theo quyết định, UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đại tá Đào Văn Lý, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và thượng tá Hoàng Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa [nguyên Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2021, nguyên Phó Trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ].

UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam.

Hy hữu trong lịch sử tố tụng

Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Trường Lộc cho rằng, những sai phạm của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc TAND tỉnh Quảng Ninh là tình huống pháp lý hy hữu, hiếm khi xảy ra và bị xử lý trong lịch sử tố tụng.

"Việc cơ quan kiểm sát ra kháng nghị với một bản án là bình thường, nhưng kháng nghị với quyết định giảm án là điều chưa từng thấy. Tuy nhiên, sự việc này cho thấy pháp luật được thực thi nghiêm, bất luận là cá nhân hay tổ chức nào vi phạm đều bị xử lý” – luật sư Nguyễn Anh Tuấn nói.

Về việc ông Phan Sào Nam sẽ phải thi hành án trở lại sau khi TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vào trung tuần tháng 11/2021, và chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội; tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh với Nam, luật sư Giang Hồng Thanh [người bảo vệ quyền lợi của Phan Sào Nam] cho biết, ông Nam sẵn sàng đi thi hành án bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đến nay, ông Nam vẫn chưa nhận được quyết định hay thông báo thi hành án.

Luật sư Giang Hồng Thanh cũng cho biết, ông Nam đã có đơn gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đề nghị cho biết số tiền thi hành án còn lại để có phương án nộp nốt. Nam báo cáo đang phối hợp với Chi cục thi hành án huyện Hòa Vang [Đà Nẵng] xúc tiến bán 125 m2 đất thuộc dự án Golden Hills City và bán nốt căn hộ chung cư tại phường Bến Nghé [quận 1, TP HCM] để có đủ tiền nộp cơ quan thi hành án. Cả hai bất động sản đều thuộc sở hữu của vợ chồng Nam.

Ngày 12/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ trả lời số tiền còn lại của Nam gần 10,9 tỷ đồng. “Trong trường hợp Nam đi thi hành án, việc bán hai tài sản này sẽ gặp đôi chút khó khăn do người mua không thể chủ động trao đổi và thực hiện giao dịch. Nam đang cố gắng bán trước, nộp xong tiền trước khi đi thi hành án", vị luật sư nói.

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng TAND tỉnh Quảng Ninh 2 lần ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bị án Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, để người này ra tù trước hạn gần 2 năm, là thiếu cơ sở pháp lý, cần phải hủy bỏ.

Viện KSND [VKS] cấp cao tại Hà Nội vừa ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam [ngụ ở P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM], cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, là một trong hai người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ Rikvip/Tip.Club, có liên quan các sĩ quan cấp tướng của ngành công an.

Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3.2019, Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù về các tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”; thời gian tính chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 17.10.2017 [thời điểm Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ]. Quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam. Đến ngày 6.2, Phan Sào Nam được ra tù.

Theo kháng nghị của Viện trưởng VKS cấp cao, cả 2 lần TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời hạn chấp hành phạt tù đều không có căn cứ theo quy định pháp luật.

“Lập khống” công trạng cho bị án?

Cụ thể, Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587/QĐ-TA ngày 29.4.2020 của TAND tỉnh Quảng Ninh đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam, với lý do căn cứ vào Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15.5.2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao và VKS tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có mức án 5 năm, ngoài điều kiện đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù và phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên. Nhưng thực tế, Phan Sào Nam chỉ mới được xếp loại khá quý 3/2019, còn quý 4/2019, bị án này xếp loại trung bình.

Ngoài tiêu chí thi đua, Phan Sào Nam còn được xem xét giảm án trong trường hợp đặc biệt là “lập công”. Trong quá trình tố tụng vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ có văn bản nêu: “CQĐT đã tiếp xúc vận động Phan Sào Nam viết thư gửi gia đình Lê Văn Kiên để vận động đối tượng đầu thú. Kết quả... Lê Văn Kiên đã về nước đầu thú”.

Tuy nhiên, xác minh của VKS tối cao cho thấy trong quá trình giam giữ, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên Lê Văn Kiên, đối tượng truy nã quốc tế về nước đầu thú như văn bản của CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Điều tra viên và cán bộ điều tra không biết Phan Sào Nam tác động đến gia đình đối tượng truy nã, cũng không có tài liệu xác định quá trình giam giữ, Phan Sào Nam đã gửi thư ra ngoài để vận động đầu thú.

“Như vậy, Văn bản số 851 ngày 20.11.2019 của Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ xác nhận Phan Sào Nam lập công là không có căn cứ. Dẫn đến, Văn bản số 01 ngày 25.3.2020 của Trại giam Quảng Ninh đề nghị Hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam với tình tiết đặc biệt “lập công” là không đúng quy định của pháp luật”, kháng nghị nêu rõ.

Tài khoản triệu USD nhưng “lờ” thi hành án

Một tiêu chí khác để TAND tỉnh Quảng Ninh xem xét cho Phan Sào Nam ra tù trước hạn là thi đua thi hành án xếp loại “khá”, thông qua việc “tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra”, cũng bị VKS cấp cao phản bác.

Với các lập luận cụ thể: theo bản án phúc thẩm, ngoài mức án tù, Phan Sào Nam còn bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng; tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền 1.475 tỉ đồng. Đến tháng 10.2019, Phan Sào Nam đã thi hành được số tiền 1.346 tỉ đồng, khoản còn lại trên 160 tỉ đồng.

Trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 xe ô tô bị kê biên, thu được hơn 5 tỉ đồng, còn lại chưa thi hành. Tháng 8.2018, tài khoản của Phan Sào Nam và Nguyễn Thị Tâm Chuyên [vợ Nam] tại Ngân hàng DBS Singapore có số dư hơn 5 triệu USD. Ngày 28.11.2019, Phan Sào Nam đã nhận bản thông báo của cơ quan chức năng Singapore [do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ giao], trong đó ghi rõ tại tài khoản của Phan Sào Nam và Nguyễn Thị Tâm Chuyên ở Ngân hàng DBS Singapore có số tiền hơn 5,3 triệu USD và 253.499,6 SGD. Tuy nhiên, Phan Sao Nam không đồng ý, không tự nguyện khấu trừ số tiền 5,3 triệu USD tại Ngân hàng DBS Singapore để thi hành phần nghĩa vụ hơn 155,1 tỉ đồng còn lại theo quyết định của bản án. Ngoài các tài sản cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu Phan Sào Nam truy nộp, hiện nay, Nam còn 253.499,6 SGD tại Ngân hàng DBS Singapore, nhưng không khai báo, không tự nguyện, chủ động khấu trừ số tiền này.

Vì thế, VKS cấp cao tại Hà Nội tiếp tục khẳng định lần giảm án tha tù năm 2021 đối với Phan Sào Nam là không có căn cứ và đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Phan Sào Nam.

Tin liên quan