Dữ liệu On-chain là những dữ liệu nằm trên Blockchain, nhà đầu tư có thể hiểu Blockchainlà những chuỗi khối gắn kết với nhau và nắm giữ những dữ liệu. Những dữ liệu này có thể là:
- Dữ liệu về các Block [thời gian, phí gas, miner,].
- Dữ liệu về các giao dịch [địa chỉ ví những bên tham gia, số lượng chuyển, chuyển token nào,].
- Hành động tương tác với Smart Contract [add liquidity, tham gia quản trị,].
- Bất cứ khi nào nhà đầu tư thực hiện một hành động trên Blockchain, hành động đó sẽ được xác minh bởi các nodes, và sẽ được cập nhật vào mạng lưới Blockchain tổng thể.
Đồng thời, vì các Blockchain là một mạng lưới phi tập trung, hoạt động dựa trên nhiều Nodes, như Bitcoin có đến 11,558 nodes, Ethereum thì có hơn 8,000 nodes, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp, nên không ai có thể thao túng, sửa đổi được nguồn dữ liệu này.
Vậy nên dữ liệu On-chain là những dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất.
Ý nghĩa của việc phân tích dữ liệu On-chain
Chart có thể được VẼ.
News có thể được MUA.
Nhưng dữ liệu On-chain không thể Fake.
Ba câu trên đã khẳng định được vai trò rất quan trọng của số liệu On-chain, khi phân tích dữ liệu On-chain sẽ nhận lại được các lợi ích như sau:
Thông tin chính xác
Dữ liệu On-chain không biết nói dối nên sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác và khách quan nhất đang diễn ra trên thị trường.
Do công nghệ Blockchain được xây dựng để hướng tới sự minh bạch trong thông tin, hơn nữa các thông tin này rất khó để có thể thâm nhập và thay đổi được nên đây có thể coi là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất trên thị trường.
Theo dõi các hành vi trên thị trường theo thời gian thực
Dữ liệu On-chain còn giúp nhà đầu tư theo dõi được cụ thể những hành vi của các đối tượng trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin để thao túng thị trường. Do đó, theo dõi các cá voi On-chain và hành động hợp lý có thể sẽ giúp nhà đầu tư trở thành số ít chiến thắng trong thị trường.
Giúp dự phóng và đưa ra các quyết định đầu tư
Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu còn có thể dự phóng được trước các tình huống và đưa ra được các quyết định đầu tư hợp lý.
Các hoạt động trên mạng lưới thường đi trước thông tin trên các kênh truyền thông. Nên khi cập nhật các thông tin On-chain thường xuyên còn giúp nhà đầu tư có khả năng dự phóng trước được các tình huống từ đó có thể đi trước một bước so với cộng đồng.
Ví dụ: Trong một số trường hợp giá giảm nhưng các ví lớn không có động thái bán và tiếp tục thu mua thì có thể là lúc nên xem xét mua vào chứ không phải bán ra theo số đông.
Đối với các nền tảng DeFi còn có thể dựa vào dữ liệu On-chain về sản phẩm để đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án và đưa ra các quyết định như:
- Nếu sản phẩm thu hút được khối lượng giao dịch lớn cũng như có nhiều Users sử dụng thì rất có thể Token của dự án sẽ có tiềm năng tăng giá cao.
- Ngoài ra, khi các dữ liệu On-chain của sản phẩm tốt còn là một cơ hội để có được lợi nhuận nhờ việc tương tác với chính các Dapp đó.
Một số lưu ý khi phân tích dữ liệu On-chain
Như vậy, dữ liệu On-chain cung cấp rất nhiều lợi ích, tuy nhiên vẫn có một số điểm cần lưu ý khi thực hiện phân tích dữ liệu On-chain như sau:
- Đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Đây là một công cụ khá chuyên sâu, nên đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều để đánh giá và dự phóng được chính xác từ các thông tin thu thập được.
- Đối chiếu nhiều nguồn thông tin:Hiện tại trên Internet có rất nhiều công cụ cung cấp dữ liệu On-chain, sẽ có các công cụ không được chính xác. Do đó, nhà đầu tư cần so sánh và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn để có được đánh giá chính xác nhất.
- Lưu ý đối với các dữ liệu từ Website của dự án: Nhiều khi các con số dự án cung cấp cũng không hoàn toàn chuẩn xác [do nhiều lý do điển hình như để Marketing] nên nhà đầu tư cũng cần kiểm tra lại con số đó trên trình Explorer của Blockchain nền tảng của Dapp đó.
- Cập nhật thường xuyên:Do các hành vi trên thị trường là thay đổi liên tục, nên thông tin cũng cần phải được cập nhật thường xuyên để hành động một cách nhanh chóng.
Case Study phân tích dữ liệu On-chain
Dưới đây mình sẽ đưa ra một số Case Study về những ích lợi của việc phân tích dữ liệu On-chain sẽ giúp mọi người trong quá trình đầu tư:
Phân tích dữ liệu On-chain Sushi
Ví dụ một case study đầu tiên về AMMSushiSwapvà token SUSHI, bài phân tích được thực hiện vào ngày 26/05.
Một số kết luận được chỉ ra sau khi phân tích dữ liệu On-chain:
- Về sản phẩm, AMM của Sushi đang hoạt động rất tốt với doanh thu tăng gấp 5 lần trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.