Công ty tnhh xây dựng công trình hoàng hà lừa đảo

Trong đó, có 22 dự án còn nợ gần 1.638 tỷ đồng tiền sử dụng đất [trong đó, nợ chờ xử lý 538,8 tỷ/5 dự án; nợ khó thu 155 tỷ/3 dự án] và 1.354 tỷ tiền chậm nộp tương ứng.

Ngoài ra, 16 dự án đã nộp hết tiền sử dụng đất chỉ còn nợ tiền chậm nộp là hơn 622 tỷ đồng.

Điều đáng nói, trong danh sách này có gần chục dự án bất động sản trên địa bàn quận Hoàng Mai, dù chủ đầu tư xây nhà bán nhưng vẫn chây ỳ nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng nên cơ quan chức năng phải chuyển hồ sơ sang công an để điều tra, làm rõ.

Đầu tiên phải kể đến là dự án khu chức năng đô thị Ao Sào tại phường Thịnh Liệt do Công ty CP đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư nợ nghĩa vụ tài chính đến 378,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất còn phải thu là 245,6 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 133 tỷ đồng.

Dự án khu chức năng đô thị Ao Sào tại phường Thịnh Liệt [Hoàng Mai] do Công ty CP đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư nợ nghĩa vụ tài chính đến 378,6 tỷ đồng. Hiện đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Theo báo cáo, trong quá trình đôn đốc thu hồi nợ, chủ đầu tư bị công khai nợ trên phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan thuế đã nhiều lần mời chủ đầu tư đến làm việc tại Chi cục thuế Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai, Cục thuế Hà Nội… Hiện đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Liên quan đến dự án này, lãnh đạo UBND TP Hà Nội mới đây chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án khu đô thị Ao Sào tại phường Thịnh Liệt theo đề nghị của Sở TN&MT Hà Nội.

Hay tại dự án tòa nhà chung cư – VPHH tại số 12, ngõ 15 Định Công của Công ty TNHH Định Công, nợ ngân sách nhà nước hơn 159,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 71,1 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 88,4 tỷ đồng, đây đều là khoản nợ khó thu.

Cơ quan thuế đã mời chủ đầu tư đến làm việc tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, tại Cục thuế Hà Nội, tại UBND TP Hà Nội nhiều lần. Đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Dự án tòa nhà hỗn hợp AZ Sky tại lô đất CN1 Khu đô thị mới Định Công [phường Định Công] của Công ty TNHH Đá quý Thế Giới đang nợ nghĩa vụ tài chính 145 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền sử dụng đất là hơn 97 tỷ đồng, số còn lại là tiền chậm nộp.

Tại dự án này, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn. Công khai khoản nợ trên phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan Thuế đã nhiều lần mời làm việc tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai, Cục Thuế Hà Nội và tại UBND TP Hà Nội. Hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan công an.

Dự án tòa nhà hỗn hợp AZ Sky, khu đô thị mới Định Công [Hoàng Mai] nợ nghĩa vụ tài chính 145 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất nợ 97 tỷ đồng, còn lại là tiền chậm nộp.

Hay trường hợp, Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam, chủ đầu tư dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng Cục III – Bộ Công an tại phường Hoàng Liệt nợ hơn 152 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là gần 95 tỷ đồng, còn lại là tiền chậm nộp.

Cơ quan thuế đã nhiều lần mời chủ đầu tư đến làm việc tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai, Cục thuế Hà Nội và UBND TP Hà Nội nhiều lần. Hiện đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Công ty CP Lilama Hà Nội – chủ đầu tư dự án Văn phòng, Trung tâm thương mại và nhà ở tại 52 Lĩnh Nam [phường Mai Động] đang nợ nghĩa vụ tài chính tổng số tiền là gần 76 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất gần 28 tỷ đồng và hơn 48 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Theo báo cáo, Công ty CP Lilama Hà Nội đã bị công khai nợ trên phương tiện thông tin đại chúng; UBND quận Hoàng Mai, Chi cục Thuế Hoàng Mai đã 4 lần mời chủ đầu tư tới làm việc, cùng 2 lần đôn đốc nợ. Cục thuế Hà Nội, UBND TP Hà Nội cũng đã mời đơn vị tới làm việc nhiều lần nhưng chủ đầu tư không đến. Hiện, hồ sơ dự án đã được chuyển cho cơ quan công an.

Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở tại thôn Đồng [phường Thanh Trì] và dự án khu nhà ở Công an quận Hoàng Mai còn nợ gần 67 tỷ đồng, trong đó 37 tỷ đồng là tiền sử dụng đất...

Công ty TNHH Hoàng Hà đã bị công khai nợ trên phương tiện thông tin đại chúng, Chi cục thuế Hoàng Mai đã mời làm việc nhiều lần; quận Hoàng Mai đã mời làm việc 4 lần, đôn đốc nợ 2 lần; Cục Thuế TP.Hà Nội và UBND TP.Hà Nội cũng đã mời làm việc 3 lần, đơn vị cam kết nộp tiền nhưng rồi lại không thực hiện. Đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Tại dự án Khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ [phường Đại Kim], chủ đầu tư cũng được nhắc đến với số tiền nợ là hơn 21 tỷ đồng tiền chậm nộp, hồ sơ cũng đã chuyển cho cơ quan công an.

Bị chiếm dụng vốn, mất trắng tiền, không được nhận đất… là những rủi ro khi khách hàng mua phải những dự án trên giấy chưa đủ pháp lý.

Gần chục năm kể từ ngày UBND TP Hà Nội giao cho Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà làm chủ đầu tư [CĐT] thực hiện việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh Dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công [Hoàng Mai, Hà Nội], nhưng đến hiện tại tất cả vẫn chỉ là những nét vẽ trên giấy.

Diện tích khu đất thực hiện xây dựng khu đô thị mới khoảng 1.357.650 m2, trong đó trên địa bàn phường Đại Kim khoảng 74.928 m2 và phường Định Công khoảng 1.282.722 m2.

Tuy nhiên, hiện dự án Khu đô thị mới mở rộng Đại Kim - Định Công hiện chưa được CĐT hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng thông tin việc phân lô, bán nền dự án đô thị mới "rầm rộ" từ năm 2017 cho đến nay.

Để xác thực việc mua bán, nhóm phóng viên đã vào vai nhà đầu tư và tìm đến một văn phòng nhà đất nằm ngay trên đường vành đai 2.5. Tại đây, nhân viên kinh doanh [NVKD] giới thiệu một số block liền kề với mức giá 45 - 55 triệu đồng/m2. Đây là một mức giá rất hấp dẫn cho những nhà đầu tư so với mặt bằng mức giá xung quanh.

Lý giải việc giá đất rẻ như vậy, NVKD cho biết dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý cũng như hạ tầng. "Việc ký kết hợp đồng sẽ thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư, như vậy pháp lý sẽ được đảm bảo anh ạ", NVKD chia sẻ thêm.

Sau khi xem dự án trên giấy, NVKD đưa nhóm phóng viên xuống thực địa và chỉ tay về những nhà xưởng đang kinh doanh và những lùm cây xanh: "Đó là lô đất mình vừa xem anh nhé. Các lô đất này đền bù hết rồi nên việc triển khai cũng nhanh anh ạ".

Để xác minh việc mua bán các lô đất tại dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công, nhóm phóng viên đã liên hệ với ông Hoàng Văn Lâm - Chủ tịch hội đồng Thành viên Giám đốc công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà, nhưng ông này không bắt máy.

Tiếp tục gọi xác minh, nhóm phóng viên cũng gọi điện đến phường Định Công [Hoàng Mai, Hà Nội], nhưng người đại diện nơi đây cũng không nghe máy.

Việc huy động vốn sớm này cho thấy năng lực tài chính yếu kém của các chủ đầu tư, không có tiền nên phải tìm mọi cách để xoay sở vốn, “mượn” vốn ngắn hạn của khách hàng để tạo dòng tiền trong giai đoạn chưa được phép kinh doanh bán hàng.

Đối với những dự án chưa đủ điều kiện huy mở bán, khách hàng đã "Hợp tác đầu tư",“góp vốn” hay “đặt cọc” đối mặt với nhiều rủi ro: bị chiếm dụng vốn, mất trắng tiền, không được nhận đất… Do chế tài xử lý vi phạm còn lỏng lẻo, chưa đủ sức răn đe nên khi xảy ra tranh chấp liên quan huy động vốn mua nhà đất ở dự án “vẽ” trên giấy thì người mua thường sẽ chịu thiệt hại.

Vì thế, khi mua tại các dự án bất động sản, khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý dự án, năng lực tài chính của doanh nghiệp, khảo sát thực địa dự án về tiến độ triển khai xây dựng… Nếu có thể nên tham vấn các chuyên gia pháp lý trước khi thực hiện bất cứ giao dịch liên quan đến bất động sản để hạn chế rủi ro “mất cả chì lẫn chài”.

Hải Dương - Hà Gia